Triệt phá đường dây rửa tiền 100 triệu USD ở Hong Kong

Ngày 15/12, theo South China Morning Post, chính quyền Hong Kong cho biết một tổ chức đã sử dụng một công ty chuyển tiền địa phương và hơn 20 công ty vỏ bọc để rửa 880 triệu HKD (tương đương 113,5 triệu USD) trong vòng 11 tháng.

Các nghi phạm bị bắt giữ là 3 nam và 1 nữ, gồm giám đốc của một công ty được đăng ký tại Seychelles, giám đốc của một công ty chuyển tiền có trụ sở ở Wan Chai và một nữ tổng giám đốc và một nam nhân viên.

Các quan chức hải quan Hong Kong đã bắt đầu điều tra về đường dây này từ hồi tháng 6. Sau 6 tháng điều tra, ngày 9/12, đội điều tra đã tiến hành bắt giữ khi đột kích 6 địa điểm, bao gồm văn phòng của công ty nước ngoài ở khu Central.

Sĩ quan cao caaos Mark Woo Wai-kwan, người đứng đầu văn phòng điều tra tội phạm liên kết tiết lộ, công ty nước ngoài đã giới thiệu các công ty vỏ bọc với tổ chức rửa tiền. Những công ty này không có hoạt động kinh doanh tại thành phố, ngay sau khi chuyển tiền chúng đã bị giải thể. Đây là chiến thuật rửa tiền điển hình được các công ty sử dụng để che giấu nguồn gốc và bản chất thực sự của khoản tiền.

Được biết, Công ty Hong Kong ở Wan Chai bị cáo buộc âm mưu với doanh nghiệp nước ngoài để rút tiền khỏi tài khoản ngân hàng của các công ty vỏ bọc từ tháng 5/2018 đến tháng 4/2019. Số tiền được chuyển đến tài khoản ngân hàng của các công ty nước ngoài ở châu Âu và châu Mỹ, gồm một công ty đầu tư bất động sản, một sòng bạc và một công ty chuyển tiền khác.

Với vai trò hỗ trợ rửa tiền, công ty chuyển tiền ở Hong Kong có thể đã bỏ túi 50 triệu HKD (6,45 triệu USD), tương đương 5% số tiền được "rửa".

Theo ông Woo, các cuộc điều tra cho thấy 800 triệu HKD đã chuyển vào tài khoản ngân hàng ở nước ngoài thông qua 200 giao dịch. Giao dịch lớn nhất lên đến 14 triệu HKD (tương đương 1,8 triệu USD). Tại Hong Kong, tội rửa tiền có hình phạt tối đa là 14 năm tù và 5 triệu HKD (tương đương 645.000 USD).