Liên quan đến lùm xùm từ thiện của nghệ sĩ thời gian qua, Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước rà soát, sao kê tài khoản làm từ thiện của các nghệ sĩ như Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng. Sau khi nhận văn bản từ Bộ Công an, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước đã chuyển văn bản này đến các ngân hàng thương mại để thực hiện theo dúng quy định.
Liên quan đến vấn đề này, đại diện của ngân hàng Techcombank và ngân hàng MB đã có những hồi đáp đầu tiên. Cụ thể trả lời báo Dân Trí, ngân hàng Techcombank xác nhận đã nhận được công văn yêu cầu của cơ quan chức năng về việc phối hợp rà soát tài khoản của những nghệ sĩ tham gia huy động tiền quyên góp từ tiện.
Theo thông tin mà nguồn tin Dân trí chia sẻ, phía ngân hàng Techcombank khẳng định sẽ phối hợp thực hiện các yêu cầu mà cơ quan chức năng đề ra. Theo đó, ngân hàng Techcombank hiện được yêu cầu rà soát tài khoản của một nghệ sĩ có liên quan đến công tác kêu gọi từ thiện.
Ngoài ngân hàng Techcombank, đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng lên tiếng về vấn đề việc rà soát theo yêu cầu của Bộ Công an. Trả lời báo Dân Việt, cho biết đã nhận được công văn được gửi chuyển tiếp từ cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước. Hiện tại, sau khi nhận được văn bản từ cơ quan chức năng, ngân hàng đang tiến hàng rà soát, cung cấp thông tin theo đúng yêu cầu, phạm vi và Quy định của pháp luật.
Đại diện MB xác nhận với Dân Việt: "Ngân hàng không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc rà soát tài khoản của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan thanh tra. Các thông tin cụ thể liên quan đến việc rà soát và kết quả rà soát chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra".
Cũng theo thông tin của Dân Việt, ngoài Techcombank và MB đã lên tiếng thì một ngân hàng khác từ chối cung cấp thông tin cũng như không xác nhận đã nhận được văn bản chưa vì lý do "bảo mật". Theo đó, đại diện ngân hàng này cho biết sẽ chỉ cung cấp các thông tin đến các cơ quan quản lý khi có yêu cầu.
Xem thêm: Sự thật hình ảnh Thủy Tiên - Công Vinh ở đồn công an, luật sư nói gì?
Thông thường, hoạt động rà soát tài khoản khách hàng của ngân hàng thường được cơ quan chức năng ấn định thời gian trong công văn. Còn nếu công văn không ấn định thời gian, ngân hàng sẽ thực hiện theo quy trình và quy định của ngân hàng.
Hoạt động rà soát này có thể bao gồm: kiểm tra cá nhân đó đứng tên bao nhiêu tài khoản, bao nhiêu khoản vay, dư nợ, sao kê tài khoản. Để kiểm tra những vấn đề này không khó với các ngân hàng vì các ngân hàng quản lý tài khoản của khách hàng bằng một mã số cố định, dễ dàng tra soát.
Có thể quan tâm: Bộ Công an điều tra tài khoản của Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành
Trước đó, lùm xùm từ thiện liên quan đến hoạt động cứu trợ miền Trung vào năm 2020, Bộ Công an đã yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tài khoản của các nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đã mời ca sĩ Thủy Tiên, đàm Vĩnh Hưng lên phối hợp làm việc, phục vụ quá trình điều tra. Ngoài ra, MC Trấn Thành cũng được xác định là nằm trong diện bị rà soát.
Video Thủy Tiên - Công Vinh đến ngân hàng nhận 18 nghìn trang sao kê:
Bình luận