Công an Hà Nội khuyến cáo, sàn giao dịch tiền ảo mới có dấu hiệu lừa đảo

Công an Hà Nội khuyến cáo, sàn giao dịch tiền ảo mới có dấu hiệu lừa đảo

Công an Hà Nội cho biết, sàn giao dịch tiền ảo quyền chọn nhị phân GardenBO có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.

Mới đây Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội cho biết, qua theo dõi đơn vị đã phát hiện sàn giao dịch quyền chọn nhị phân GardenBO (website: GardenBO.com) có dấu hiệu tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, thậm chí là tác động tiêu cực đến tình hình an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, sàn giao dịch tiền ảo GardenBO cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn. Sau khi các cược, mỗi người chơi sẽ có 30 giây để chọn số tiền giao dịch và tiến hành cá cược. Nếu chọn lệnh tăng sẽ là màu Xanh hoặc giảm thì chọn màu Đỏ theo tỷ giá của các đồng tiền ảo, như: Btc/Usdt, Eth/Usdt, Ltc/Usdt, Neo/Usdt tại thời điểm đặt cược. Sau đó nếu người chơi dự đoán đúng kết quả thì sẽ nhận được 90% số tiền đặt cược, nếu sai sẽ mất toàn bộ số tiền đó.

Công an Hà Nội khuyến cáo, sàn giao dịch tiền ảo mới có dấu hiệu lừa đảo - Ảnh 1
Công an Hà Nội khuyến cáo, sàn giao dịch tiền ảo mới có dấu hiệu lừa đảo

Để tham gia sàn giao dịch này, người chơi phải đăng ký tài khoản trên trang web GardenBO.com, thông thường số điện thoại cá nhân sẽ là tên tài khoản của người chơi. Khi tham gia, sàn sẽ chỉ định trên website ngân hàng mà người chơi phải nạp tiền vào với mức thấp nhất là 40$, tương đương khoảng 1 triệu đồng, nội dung chuyển khoản là "tên đăng nhập".

Sau khi chuyển khoản thành công, sàn sẽ ghi nhận và lúc này người chơi có thể tham gia đặt lệnh. Số điểm mà sàn ghi cho người chơi sẽ dựa trên số tiền họ đã nạp vào tài khoản, quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ (1USD = 23.400 đồng).

Được biết, các đối tượng sáng lập sàn GardenBO đã đưa ra các chính sách lợi nhuận cao từ 10% - 80%/ngày, 10 ngày rút tiền một lần, đồng thời đăng tải các video quảng cáo trên YouTube; thành lập hàng chục hội nhóm trên Zalo, Facebook để quảng cáo cho hoạt động này với mục đích nhanh chóng mở rộng mạng lưới, thu hút, lôi kéo người tham gia. 

Thực tế cũng có không ít nhà đầu tư được hưởng lãi suất như cam kết, nhưng chỉ là các điểm ảo trên tài khoản, còn số lượng người chơi được quy đổi thành tiền Việt Nam rất nhỏ để tạo lòng tin, hoặc thậm chí không quy đổi được. Trong đó, sàn này sẽ nhanh chóng xóa nhưng hội nhóm có nhà đầu tư không rút được tiền, sau đó lại tiếp tục lập các hội nhóm khác để lôi kéo các nhà đầu tư mới. Đến nay thống kê sơ bộ cho thấy, con số mà các nhà đầu tư chia sẻ khi bị mất tại GardenBO đã lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trước thực trạng này công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần biết, tại Việt Nam việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo như phương tiện thanh toán là bất hợp pháp, chính vì vậy nó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho những người tham gia.

Do đó, người dân tuyệt đối không chuyển tiền, cũng như không tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch GardenBO và các sàn giao dịch nhị phân (hoặc mô hình hoạt động tương tự) để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt hại về tài sản.

Công an Hà Nội khuyến cáo, sàn giao dịch tiền ảo mới có dấu hiệu lừa đảo - Ảnh 1
Chia sẻ facebook Thanh Lê